✓ 2 джерела
14 серпня, 13:51
З 14 серпня банки посилюють контроль за новими та сплячими ФОПами в Україні
Джерело фото: Gazeta.ua
З 14 серпня 2026 року в Україні набрав чинності новий етап контролю за фізичними особами-підприємцями. Банки посилюють перевірки новостворених ФОП і тих, що тривалий час не вели діяльності. Клієнтам, яких відносять до групи ризику, можуть встановити обмеження на вихідні перекази. Нові правила спрямовані на боротьбу з дропами та фіктивним підприємництвом.
Підтверджені факти
✓З 14 серпня банки посилюють контроль за новими та сплячими ФОПами в Україні (підтверджено 2 джерелами)
✓Для клієнтів із групи ризику можуть встановити обмеження на суми вихідних переказів (підтверджено 2 джерелами)
Думка AI
Посилення контролю за ФОПами є частиною ширшої антикорупційної кампанії в Україні під час воєнного стану. Під прицілом опиняються схеми, де ФОПи використовуються як дропи для незаконних фінансових операцій. Для легального бізнесу нові правила можуть створити додаткові незручності через необхідність підтвердження реальної діяльності. Важливо, що нові вимоги — банківські, а не законодавчі, тому можуть різнитися між установами.
Джерела
Теги
