✓ 4 джерела
2 квітня, 08:47
В Україні посилять контроль угод з нерухомістю: рієлтори передаватимуть дані клієнтів до Держфінмоніторингу
Міністерство фінансів України посилює контроль за ринком нерухомості. Рієлтори зобов'язані реєструватися в системі фінансового моніторингу та передавати дані про клієнтів і угоди, якщо сума угоди перевищує 400 тисяч гривень. Збиратимуться паспортні дані та ІПН учасників угод. Рієлтори також мають вимагати документи, що підтверджують легальність коштів, а вся документація зберігатиметься протягом п'яти років.
Підтверджені факти
✓Рієлтори зобов'язані передавати дані про угоди на суму понад 400 тис. грн до Держфінмоніторингу (підтверджено 4 джерелами)
✓Збиратимуться паспортні дані та ІПН клієнтів (підтверджено 3 джерелами)
✓Документація зберігатиметься протягом 5 років (підтверджено 2 джерелами)
Думка AI
Посилення фінансового моніторингу ринку нерухомості — крок у напрямку детінізації одного з найменш прозорих секторів економіки. Поріг у 400 тисяч гривень охоплює переважну більшість угод купівлі-продажу житла в Україні, що фактично означає тотальний контроль за галуззю. З одного боку, це ускладнює відмивання коштів; з іншого — створює нові ризики витоку персональних даних через посередників. Рієлторська спільнота вже отримує листи від Мінфіну, тому найближчим часом варто очікувати реакції ринку та уточнень щодо технічних деталей впровадження.
Джерела
Теги
