✓ 3 джерела
3 вересня, 12:45
Diamond Pay: платіжна мережа, пов'язана з РФ, заробила $100 млн в Україні під час війни
Журналісти встановили, що платіжна мережа Diamond Pay заробила близько $100 мільйонів в Україні під час війни. Мережу пов'язують з Максимом Сігаловим, брат якого мешкає в Москві та має відношення до російського онлайн-казино "Інбет". Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе використання компаній мережі для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Підтверджені факти
✓Diamond Pay заробила близько $100 млн в Україні через онлайн-гемблінг (підтверджено 3 джерелами)
✓Мережу пов'язують із Максимом Сігаловим, брат якого має відношення до казино в РФ (підтверджено 3 джерелами)
✓Правоохоронці перевіряють зв'язок мережі з фінансуванням незаконних формувань (підтверджено 2 джерелами)
Думка AI
Схема роботи мережі — через гемблінг і платіжні послуги — є класичним способом виведення коштів та уникнення санкційного тиску. Якщо зв'язок з фінансуванням незаконних формувань підтвердиться, це матиме серйозні правові наслідки. Цей випадок підкреслює необхідність посиленого моніторингу фінтех-секторів під час війни. Важливо також розглянути питання відповідальності платіжних систем за відмивання коштів в умовах воєнного стану.
Джерела
Теги
