#корупція

Журналісти встановили, що платіжна мережа Diamond Pay заробила близько $100 мільйонів в Україні під час війни. Мережу пов'язують з Максимом Сігаловим, брат якого мешкає в Москві та має відношення до російського онлайн-казино "Інбет". Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе використання компаній мережі для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Вищий антикорупційний суд 2 вересня обрав запобіжний захід голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку у справі «Форест Гамп». Слідчий суддя Віктор Ногачевський відмовив САП, яка вимагала тримання під вартою з можливістю застави 150 млн грн, та призначив заставу 15 млн грн і електронний браслет. Ступак зобов'язаний залишатися в Києві, здати закордонний паспорт та не спілкуватися з іншими фігурантами справи. Його підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Ірини Мудрої, колишньої заступниці керівника Офісу президента: вона залишається під вартою з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Станом на 2 вересня заставу не внесено. Паралельно ТСК Верховної Ради озвучила нові записи НАБУ, які свідчать про те, що Мудра через голову КАС ВС Ігоря Дашутіна тиснула на суддів у справі про санкції проти Порошенка.

Національний банк України визнав голову правління «Сенс Банку» Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. НБУ направив Кабінету Міністрів як власнику банку офіційну вимогу про його заміну. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

Президент Зеленський підписав указ про зміни у складі робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом. Зі складу виведено колишню заступницю керівника ОПУ Ірину Мудру, а також Дубовика. Натомість включено керівника Першого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова — саме його підрозділ викрив корупційну схему «Мідас» в енергетиці, причетність до якої слідство приписує Тімуру Міндічу.

Станом на 1 вересня за підозрюваною у корупційних схемах ексзаступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою внесено лише 666 гривень із призначених 20 мільйонів гривень застави. За словами адвоката, цю суму перерахувала невідома особа. Захист Мудрої звернувся до Апеляційної палати ВАКС із клопотанням про зниження застави до 5 мільйонів гривень. Засідання продовжиться у середу.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення про тримання під вартою колишнього директора Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктора Дубовика. Він є фігурантом справ «Форест Гамп» і «Феміда». Альтернативою арешту залишається застава у розмірі 7 мільйонів гривень, яку рідні вже внесли.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Умови — тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 млн грн. Микитась бере участь у засіданнях у режимі відеоконференції. Він підозрюється у справах "Форест Гамп" та "Феміда" — пов'язаних із легалізацією коштів та рейдерством.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ звернулись до суду з вимогою арештувати 150 млн грн застави, внесеної за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Антикорупційні органи підозрюють злочинне походження цих коштів і пропонують передати їх в АРМА. У разі задоволення клопотання застава буде анульована, а Галущенко ризикує знову опинитися під вартою. Відповідне звернення направив директор НАБУ Клименко.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряють законність походження коштів, внесених як застава за підозрюваних у низці корупційних справ. Зокрема, перевіряється застава за ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Голова САП Олександр Клименко заявив, що Єрмак досі спілкується з т.в.о. голови СБУ Олександром Покладом. Слідство офіційно спростувало будь-яку співпрацю з ексдепутатом Максимом Микитасем у рамках операції «Форест Гамп» при отриманні записів розмов Мудрої.

Після засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у медіа знову заговорили про фінансування Центру протидії корупції та доходи його керівника Віталія Шабуніна. За даними ЗМІ, сукупне фінансування ЦПК станом на кінець 2024 року становило близько $8,1 млн. Шабуніна також запитували щодо можливого розповсюдження секретної інформації та обставин проходження військової служби й демобілізації за станом здоров'я. Усі звинувачення керівник ЦПК спростовував.

НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у корупційній справі про хабарі при ремонті доріг у Полтавській області. Підозри повідомили заступнику голови обласної ради, депутату та посадовцю Полтавської міської ради, а також двом представникам підрядних компаній. Загалом у справі вже дев'ятеро підозрюваних. Обвинувачені отримували хабарі за безперешкодне виконання договорів на ремонтні роботи.

Колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра залишається під вартою у СІЗО на вихідні. 25 серпня ВАКС узяв її під варту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн. Однак, за інформацією журналіста Михайла Ткача, попри телефонні звернення до різних людей, кошти так і не були внесені. Прокурор САП раніше просив заставу у 150 млн грн, зазначаючи, що Мудра може мати активи на понад 250 млн грн. Сама Мудра свою вину заперечує та звинувачує фігуранта справи Максима Микитася у провокації.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у двох антикорупційних справах. Підозру оголошено бізнесмену та колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради VII скликання Василю Астіону. За матеріалами слідства, він брав участь у рейдерському захопленні двох підприємств з активами на 248 млн грн та відмиванні злочинних доходів у межах операцій «Форест Гамп» та «Феміда».

Служба безпеки України затримала колишнього командира бригади Сил територіальної оборони з Київщини та трьох його спільників. За матеріалами справи, вони організували фіктивну закупівлю 580 FPV-дронів на суму понад 12 млн грн для захисників Харківського напрямку. Жоден безпілотник до військових не надійшов. Зловмисники підробили акти приймання та вимагали від підлеглих списати неіснуючу техніку як «втрачену в бою». Всіх учасників схеми затримано за участі Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил ТрО.

Національне антикорупційне бюро перевіряє ряд банків у рамках розслідування «Форрест Гамп», яке стосується дотримання законодавства з фінансового моніторингу при внесенні застав до ВАКС. Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна в інтерв'ю Radio NV назвала це розслідування «найбільшою перемогою в корупційній історії, що пов'язана з ОП». За її словами, незважаючи на «огидний» вигляд ситуації, вона є необхідним «лікуванням» для держави. НАБУ продовжує розширювати коло перевірок у цій справі.

Національний банк України проводить позапланові перевірки Сенс Банку та інших банків, що фігурують у матеріалах кримінальних справ «Форест Гамп» і «Мідас». Регулятор вимагає від уряду невідкладних дій для відновлення повноцінної роботи органів управління Сенс Банку — зокрема призначення представників держави та незалежних членів наглядової ради. НБУ має намір ініціювати розгляд ситуації на засіданні Ради з фінансової стабільності. За твердженням Нацбанку, протягом останніх років Сенс Банк перебував під посиленим наглядом регулятора.

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам у привласненні понад 3 млн гривень бюджетних виплат за програмою «Турбота». За версією слідства, фігуранти оформляли фіктивні медичні довідки на родичів, щоб отримувати щорічну допомогу, призначену для вразливих категорій мешканців Київщини. Отримані кошти, за даними правоохоронців, витрачалися на елітні автомобілі та пластичні операції або поверталися депутатам готівкою.

Антикорупційний суд Вірменії ухвалив рішення про арешт колишнього президента країни Роберта Кочаряна на два місяці у справі про корупцію. На момент ухвалення рішення Кочарян перебував у лікарні. Він є другим президентом Вірменії та вже раніше стикався з кримінальними справами, які оспорював у суді.

Голова Офісу Президента Кирило Буданов вперше прокоментував появу свого імені на записах прослуховування НАБУ у справі колишньої заступниці Ірини Мудрої. «Хай суд розбирається. Воно (прізвище) знаєте, багато де лунає», — заявив Буданов. Він підтвердив, що спілкувався з Мудрою після її звільнення. При цьому утримався від конкретних коментарів щодо суті звинувачень до ухвалення судового рішення.