#Шахрайство

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора ліквідували дві нелегальні тютюнові фабрики — на Харківщині та Львівщині. Обидва підприємства підробляли сигарети відомих брендів і разом могли виробляти до 130 тисяч пачок на добу. Виробництва були обладнані генераторами та житлом для робітників, щоб забезпечити цілодобову роботу. Вилучено обладнання, сировину і готову продукцію. Розмір збитків від незаконної діяльності оцінюється у десятки мільйонів гривень.

В Україні зафіксована масова розсилка електронних листів від імені популярних освітніх платформ із пропозицією завантажити сертифікат про навчання. Натиснувши на посилання в листі, користувач отримує архів зі шкідливим файлом, який інфікує пристрій вірусом. Нацполіція закликає не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти сертифікати лише через офіційні платформи.

Кіберполіція України затримала молодого чоловіка, який видавав себе за популярного блогера Михайла Лебігу. Шахрай надсилав повідомлення користувачам, закликаючи переказувати гроші начебто для подальшого збору на потреби ЗСУ. Відкрито кримінальне провадження, від постраждалих прийнято заяви. Блогер Лебіга підтвердив, що кіберполіція та слідчі спрацювали оперативно.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про нову підозру львів'янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально-м'язевої атрофії. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — через криптовалютні сервіси WhiteBIT і Binance та понад 1100 банківських карток пройшло більш як 162 млн грн. Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 людей, а встановлені збитки перевищили 2 млн грн. Підозрюваний співпрацює зі слідством та повністю визнає вину.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масові спроби російських спецслужб вербувати українців, видаючи себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів. Схема передбачає надсилання фейкових повісток на допит до СБУ або ордерів на обшуки з підробленими підписами керівництва. Через шантаж та погрози кримінальним переслідуванням громадян змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Лише з початку 2026 року зафіксовано десятки таких спроб. СБУ закликає повідомляти про підозрілі контакти через чат-бот, телефон 1516 або e-mail.

Кіберполіція Київської міської поліції та Офіс Генерального прокурора викрили шахрайський кол-центр у Києві, учасники якого ошукали щонайменше 20 громадян США на загальну суму понад 500 тисяч доларів. Шахраї представлялися фінансовими консультантами та переконували іноземців вкладати кошти у фіктивні криптовалютні проєкти та акції. Після отримання коштів вони виводили їх через підконтрольні криптогаманці та припиняли зв'язок із потерпілими.

У четвер, 2 липня, поліція розпочала масштабні обшуки в мережі обмінних пунктів Money24. За даними кількох незалежних джерел, рейди проходили одночасно в кількох локаціях мережі, де тривали слідчі дії. Деталі кримінального провадження наразі не розкриваються.

Українські та чеські правоохоронці у спільній операції викрили міжнародну шахрайську схему — зловмисники ошукували іноземців, пропонуючи псевдоінвестиційну онлайн-платформу. Двом учасникам схеми оголошено підозру. Збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, становлять близько 1,6 млн грн.

Кіберполіція України разом із правоохоронцями Чехії викрила міжнародну шахрайську схему псевдоінвестування. Зловмисники організували кол-центр у Туреччині та переконували громадян Чехії вкладати кошти у фейкову інвестиційну платформу. Отримавши доступ до комп'ютерів жертв, шахраї викрадали кошти з банківських рахунків та криптогаманців. Збитки становлять близько 1,6 млн гривень та 140 тис. доларів. Проведено 12 обшуків у Києві, Київській та Львівській областях, організатора взято під варту.

Зловмисники масово намагаються зламати Telegram-акаунти українців, надсилаючи в особисті повідомлення посилання нібито на петицію вшанування пам'яті полеглих захисників. Фальшиве посилання веде на підроблену сторінку, де жертву просять ввести телефон і код підтвердження. Після цього шахраї отримують повний доступ до акаунту. Центр протидії дезінформації попередив про нову схему.

Українські користувачі електронної пошти почали отримувати фейкові листи нібито від НЕК Укренерго — зокрема, з графіками відключень електроенергії. Мета зловмисників — змусити отримувачів перейти за шкідливими посиланнями та викрасти їхні паролі та банківські дані. У Укренерго заявили, що компанія не здійснює розсилку в особисті повідомлення, та попередили, що за листами може стояти Росія. Фахівці з кібербезпеки радять не відкривати посилання у підозрілих повідомленнях та не завантажувати вкладені файли.

Шахраї запустили схему з імітацією офіційного додатку Дія для крадіжки персональних даних українців. Підроблений додаток зовні схожий на оригінальний, але призначений для виманювання конфіденційної інформації. Громадян закликають звертатися лише до офіційних магазинів застосунків та перевіряти розробника перед встановленням.

Кіберполіція України попередила про масову розсилку шахрайських повідомлень з фейковими штрафами за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники надсилають SMS із вимогою терміново оплатити штраф, вказуючи посилання на підроблені сайти для викрадення банківських даних. Правоохоронці нагадують: офіційні відомства не надсилають SMS про штрафи на телефони, а перевіряти та сплачувати штрафи можна лише через державні сервіси з доменом gov.ua або через застосунки «Дія» та «Кабінет водія».

Правоохоронні органи ліквідували масштабну транскордонну мережу з виготовлення та збуту фальшивих документів — паспортів, дипломів і документів на нерухомість. На Київщині затримано шестеро фігурантів, вилучено підроблені документи, голографічні елементи, печатки державних установ та комп'ютерну техніку. Організатори пропонували послуги не лише в Україні, а й іноземцям.

Українські та латвійські правоохоронці спільно викрили шахрайську організацію на Харківщині. Аферисти телефонували громадянам Латвії та представлялися юристами, які нібито допомагають повернути кошти з втрачених інвестицій. Через програми віддаленого доступу вони заходили в онлайн-банкінг жертв, оформлювали на них кредити та виводили гроші через криптовалюту. Загальні збитки перевищили 4 млн грн. Проведено 14 обшуків, затримано 5 учасників, яким загрожує до 15 років ув'язнення.

Вінницький міський суд засудив засновника інформаційного агентства та блогера Олександра Шавлюка до 3 років позбавлення волі. Його визнано винним у шахрайстві та образі честі й гідності військовослужбовців територіального центру комплектування. Справа стала однією з помітних судових рішень щодо дискредитаційного контенту стосовно ЗСУ.

Правоохоронці виявили підпільне підприємство на Львівщині, де виготовляли підроблені батарейки під торговою маркою Duracell. Зловмисники незаконно нанесли знак для товарів і послуг щонайменше на 119,2 тис. батарейок. Збитки правовласнику перевищують 5 мільйонів гривень. Частину контрафактної продукції планували поставити на ринки ЄС. Поліція вилучила фальсифікат і розпочала кримінальне провадження.

Поліція викрила організовану групу шахраїв, які представлялися співробітниками банківської служби безпеки та виманювали гроші в українців через мережу кол-центрів. Зловмисники застосовували методи соціальної інженерії та ошукали десятки осіб на загальну суму майже 3 мільйони гривень. Серед працівників кол-центрів були громадяни з окупованих територій України.

Бюро економічної безпеки разом із Національною поліцією провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду, відомій як «Економ Клас». Слідство встановило, що понад 200 магазинів мережі оформлювалися на більш як 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, що дозволяло приховувати реальні доходи та платити значно менше податків. Держава через цю схему недоотримала понад 40 мільйонів гривень. Обшуки проведено у п'яти областях, мережа мала міжнародне коріння, а управління здійснювалося з-за кордону.

У Києві поліція викрила групу шахраїв, які виманили близько 7 мільйонів гривень у колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка, представившись співробітниками СБУ. За аналогічною схемою зловмисники раніше ошукали також народну артистку України. Обох підозрюваних затримано.