#Шахрайство

Національна поліція України спільно з німецькими правоохоронцями провела обшук у Берліні у власника сайту та Telegram-каналу «ОРД. Криминальный форум». Чоловік роками публікував дискредитуючі матеріали щодо українського підприємця, а потім вимагав $3500 у криптовалюті за їх видалення. Після оплати контент дійсно видаляли. Підозрюваний виїхав у 2022 році до Німеччини та отримав статус біженця, продовжуючи вести злочинну діяльність. Йому оголошено підозру у вимаганні, загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, готується міжнародний розшук та екстрадиція в Україну.

Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинного кол-центру у Харкові, члени якого ошукували громадян Латвії. Шахраї через даркнет купували бази іноземців, що вже постраждали від афер, дзвонили їм під виглядом юристів та обіцяли повернути втрачені кошти. Отримавши доступ до пристроїв жертв, зловмисники оформлювали онлайн-кредити та спустошували їхні банківські рахунки. Загальна сума збитків перевищила 5,5 мільйона гривень. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Дніпрі правоохоронці провели операцію в черговому шахрайському кол-центрі. Під час обшуку кілька осіб намагались втекти: вистрибували з вікон і вилізали на перила даху будівлі. Рятувальники допомагали знімати людей із небезпечних позицій. Це вже не перший подібний рейд у місті — правоохоронці систематично викривають злочинні кол-центри.

У Києві розкрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові Печерського району. 58 квартир незаконно відчужували за підробленими документами і повторно продавали іншим покупцям. Збитки становлять щонайменше 175 мільйонів гривень. Схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради, дев'ятьом фігурантам справи, зокрема бухгалтерам та директорам підставних компаній, повідомлено про підозру.

Протягом тижня Нацполіція спільно з СБУ та Офісом Генерального прокурора провела понад 400 обшуків і припинила роботу 94 шахрайських кол-центрів по всій Україні. Вилучено 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, 22 автомобілі, близько $2 млн готівкою, €64 тис. та 1 кг банківського золота. Схеми шахраїв включали видавання себе за банківських службовців, брокерів та надання доступу до криптовалютних рахунків. 26 особам повідомлено про підозру, ліквідовано 1794 робочих місця злочинців.

У Дніпрі та Дніпропетровській області правоохоронці провели масштабні обшуки у шахрайських кол-центрах. Це вже друга хвиля операцій проти «офісників». За попередньою інформацією, підозрювані організовували незаконні операції проти громадян країн Євросоюзу. Слідчі дії охопили кілька об'єктів у місті та регіоні. Деталі операції та кількість затриманих уточнюються.

ДБР відкрило справу проти ветерана підрозділу KRAKEN Гліба Новостройного за підозрою в організації шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Під час огляду телефону підозрюваного слідчі виявили переписки, що свідчать про його причетність до протиправної діяльності. Кол-центри були орієнтовані на ошукування громадян Росії. Суд обрав Новостройному запобіжний захід.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Мережа функціонувала під виглядом легального сервісу обміну валют і криптоактивів. Клієнти оформлювали заявки онлайн та приносили готівку до офісу, очікуючи отримати криптовалюту на гаманці, проте кошти не повертали. Одній потерпілій завдано збитків на майже 1,6 млн гривень. Масштабна спецоперація відбулась у липні 2026 року.

Українські підприємці почали масово отримувати анонімні листи, автори яких представляються «власниками Шахедів» і вимагають гроші за захист бізнесу від ударів дронів. Радник Зеленського Сергій «Флеш» Бескрестнов охарактеризував ці повідомлення як шахрайську схему без будь-якого стосунку до реальності. В листах зазначається: «Якщо ми домовимося, ваш бізнес не постраждає так критично, як інші».

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора ліквідували дві нелегальні тютюнові фабрики — на Харківщині та Львівщині. Обидва підприємства підробляли сигарети відомих брендів і разом могли виробляти до 130 тисяч пачок на добу. Виробництва були обладнані генераторами та житлом для робітників, щоб забезпечити цілодобову роботу. Вилучено обладнання, сировину і готову продукцію. Розмір збитків від незаконної діяльності оцінюється у десятки мільйонів гривень.

В Україні зафіксована масова розсилка електронних листів від імені популярних освітніх платформ із пропозицією завантажити сертифікат про навчання. Натиснувши на посилання в листі, користувач отримує архів зі шкідливим файлом, який інфікує пристрій вірусом. Нацполіція закликає не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти сертифікати лише через офіційні платформи.

Кіберполіція України затримала молодого чоловіка, який видавав себе за популярного блогера Михайла Лебігу. Шахрай надсилав повідомлення користувачам, закликаючи переказувати гроші начебто для подальшого збору на потреби ЗСУ. Відкрито кримінальне провадження, від постраждалих прийнято заяви. Блогер Лебіга підтвердив, що кіберполіція та слідчі спрацювали оперативно.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про нову підозру львів'янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально-м'язевої атрофії. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — через криптовалютні сервіси WhiteBIT і Binance та понад 1100 банківських карток пройшло більш як 162 млн грн. Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 людей, а встановлені збитки перевищили 2 млн грн. Підозрюваний співпрацює зі слідством та повністю визнає вину.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масові спроби російських спецслужб вербувати українців, видаючи себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів. Схема передбачає надсилання фейкових повісток на допит до СБУ або ордерів на обшуки з підробленими підписами керівництва. Через шантаж та погрози кримінальним переслідуванням громадян змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Лише з початку 2026 року зафіксовано десятки таких спроб. СБУ закликає повідомляти про підозрілі контакти через чат-бот, телефон 1516 або e-mail.

Кіберполіція Київської міської поліції та Офіс Генерального прокурора викрили шахрайський кол-центр у Києві, учасники якого ошукали щонайменше 20 громадян США на загальну суму понад 500 тисяч доларів. Шахраї представлялися фінансовими консультантами та переконували іноземців вкладати кошти у фіктивні криптовалютні проєкти та акції. Після отримання коштів вони виводили їх через підконтрольні криптогаманці та припиняли зв'язок із потерпілими.

У четвер, 2 липня, поліція розпочала масштабні обшуки в мережі обмінних пунктів Money24. За даними кількох незалежних джерел, рейди проходили одночасно в кількох локаціях мережі, де тривали слідчі дії. Деталі кримінального провадження наразі не розкриваються.

Українські та чеські правоохоронці у спільній операції викрили міжнародну шахрайську схему — зловмисники ошукували іноземців, пропонуючи псевдоінвестиційну онлайн-платформу. Двом учасникам схеми оголошено підозру. Збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, становлять близько 1,6 млн грн.

Кіберполіція України разом із правоохоронцями Чехії викрила міжнародну шахрайську схему псевдоінвестування. Зловмисники організували кол-центр у Туреччині та переконували громадян Чехії вкладати кошти у фейкову інвестиційну платформу. Отримавши доступ до комп'ютерів жертв, шахраї викрадали кошти з банківських рахунків та криптогаманців. Збитки становлять близько 1,6 млн гривень та 140 тис. доларів. Проведено 12 обшуків у Києві, Київській та Львівській областях, організатора взято під варту.

Зловмисники масово намагаються зламати Telegram-акаунти українців, надсилаючи в особисті повідомлення посилання нібито на петицію вшанування пам'яті полеглих захисників. Фальшиве посилання веде на підроблену сторінку, де жертву просять ввести телефон і код підтвердження. Після цього шахраї отримують повний доступ до акаунту. Центр протидії дезінформації попередив про нову схему.

Українські користувачі електронної пошти почали отримувати фейкові листи нібито від НЕК Укренерго — зокрема, з графіками відключень електроенергії. Мета зловмисників — змусити отримувачів перейти за шкідливими посиланнями та викрасти їхні паролі та банківські дані. У Укренерго заявили, що компанія не здійснює розсилку в особисті повідомлення, та попередили, що за листами може стояти Росія. Фахівці з кібербезпеки радять не відкривати посилання у підозрілих повідомленнях та не завантажувати вкладені файли.