✓ 6 джерел
27 квітня, 10:40
БЕБ та ДСР ліквідували конвертаційний центр з оборотом 18 млрд гривень
Джерело фото: Кореспондент
Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Департаментом стратегічних розслідувань ліквідувало масштабний конвертаційний центр, що діяв щонайменше з 2020 року. Схема охоплювала понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, через які формувався фіктивний ПДВ-кредит та надавалися послуги легалізації коштів. Загальний оборот центру сягав 18 млрд гривень. Кошти виводились за кордон — до ЄС, ОАЕ та конвертувались у криптовалюту. Учасників схеми затримали та оголосили підозри.
Підтверджені факти
✓Конвертаційний центр діяв щонайменше з 2020 року та мав оборот до 18 млрд гривень (підтверджено 6 джерелами)
✓Схема задіювала понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів (підтверджено 4 джерелами)
✓Понад 200 підприємств мінімізували ПДВ через фіктивні операції (підтверджено 3 джерелами)
✓Кошти виводились до ЄС, ОАЕ та конвертувались у криптовалюту (підтверджено 3 джерелами)
Розбіжності
⚠Різні джерела вказують різну кількість фіктивних компаній: 100+ або 500+ структур — ймовірно через різні методи підрахунку ФОПів та юридичних осіб
Думка AI
Ліквідація конвертаційного центру з обігом 18 мільярдів гривень є одним із найбільших антикорупційних результатів БЕБ. Масштаб схеми — 500+ підконтрольних структур, обслуговування 200+ підприємств по всій Україні — свідчить про системний характер тіньового сектору. Особливо тривожним є вивід коштів за кордон в умовах воєнного стану. Це підриває не лише державний бюджет, але й підриває довіру до бізнес-середовища. Успіх операції демонструє зростання спроможності правоохоронців, проте системна корупція потребує структурних змін, а не лише точкових рейдів.
Джерела
Теги
