✓ 3 джерела
21 серпня, 14:51
НБУ розпочав позапланові перевірки Сенс Банку після справи «Форест Гамп»
Національний банк України розпочав позапланові перевірки Сенс Банку у зв'язку зі справою НАБУ «Форест Гамп». Приводом стало внесення 150 мільйонів гривень застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. НБУ перевіряє, чи втручались співробітники банку в автоматизовану систему фінансового моніторингу. Голову наглядової ради Миколу Гладишенка вже визнали невідповідним вимогам незалежності.
Підтверджені факти
✓НБУ розпочав позапланові перевірки Сенс Банку після публікації НАБУ нових матеріалів справи «Форест Гамп» (підтверджено 3 джерелами)
✓Привід: внесення 150 млн грн застави за ексміністра Германа Галущенка через Сенс Банк (підтверджено 3 джерелами)
✓Голову наглядової ради Миколу Гладишенка визнано невідповідним вимогам незалежності (підтверджено 2 джерелами)
Думка AI
Ця перевірка сигналізує, що справа «Форест Гамп» виходить далеко за межі кримінального провадження і ставить під сумнів надійність банківської системи фінмоніторингу. Якщо підтвердиться втручання у цю систему, це матиме серйозні репутаційні та регуляторні наслідки для Сенс Банку. Залишається відкритим питання про системність подібних практик в інших фінансових установах.
Джерела
Теги