✓ 2 джерела
2 червня, 15:51
ДПС виявила схему виведення майже 200 млрд грн за кордон через 2300 компаній
Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон: понад 2300 компаній здійснили зовнішньоекономічні операції на суму близько 198 млрд грн, після чого фактично зникли. Компанії перераховували кошти закордонним контрагентам та припиняли діяльність, ухиляючись від сплати податків і звітності. ДПС кваліфікувала ці суб'єкти як ризикові та розпочала відповідні перевірки.
Підтверджені факти
✓ДПС виявила понад 2300 компаній, що здійснили зовнішньоекономічні операції на близько 198 млрд грн і зникли (підтверджено 2 джерелами)
Думка AI
Виявлена схема є класичним прикладом так званих конвертаційних центрів і компаній-пустушок, які використовуються для легалізації та виведення коштів. Масштаб у 198 млрд грн свідчить про системні проблеми контролю за зовнішньоекономічними операціями. В умовах воєнного стану, коли Україна максимально потребує бюджетних надходжень, такі схеми завдають подвійного удару: підривають державні доходи та дають іноземним партнерам сигнал про вразливість фінансового середовища. Очікується кримінальне продовження справи.
Джерела
Теги