#Шахрайство

В Україні набрали чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за створення шахрайських кол-центрів та участь у їхній діяльності. Відтепер рядовим учасникам загрожує до 10 років ув'язнення, організаторам — до 12 років. Відповідальність також настає за надання приміщень, обладнання або зв'язку для таких «офісів», а також за пошук нових працівників для шахраїв.

Українська блогерка Анастасія Скальницька після розлучення звинуватила колишнього чоловіка Богдана Скальницького у шахрайстві. За її словами, він жив за її кошт, залишив бізнес із боргами понад 1 млн грн та оформляв кредити на співробітників. Подаровані ним Rolex і Hermès виявились підробками, а автомобілі були орендованими. Блогерка також повідомила про численні зради.

Кіберполіція та Національна поліція України викрили масштабну шахрайську схему з криптоактивами. Упродовж 2023–2025 років фігурант переконував потерпілого інвестувати кошти у криптовалюту для отримання пасивного доходу. Реальні кошти переказувались на підконтрольні зловмиснику гаманці, а потім переміщувались між різними сервісами для приховування слідів. Загальна сума збитків перевищила $655 тисяч. У межах міжнародного співробітництва обшуки провели в Чехії, де встановили місце проживання підозрюваного у Празі.

Антизахідний румунський політик і екскандидат у президенти Келін Джорджеску затриманий прокурорами Управління DIICOT. Його підозрюють у створенні злочинної групи та шахрайстві зі збитками понад 1,1 млн євро. Одночасно слідчі провели обшуки за п'ятьма адресами у містах Могошоая, Чолпані, Буфтеа та Бухаресті. Джорджеску відомий проросійськими позиціями та проходив у другий тур президентських виборів 2024 року, які були скасовані.

Нацполіція України провела операцію «WallHack» і викрила масштабну скам-мережу, що діяла в 20 регіонах. Поліцейські оголосили підозри 23 учасникам, провели 239 обшуків і вилучили майже 600 одиниць техніки. У рамках операції заблоковано тисячі фішингових посилань і 300 Telegram-каналів. Шахраї поширювали фейкові сайти банків, торгових платформ та державних сервісів для крадіжки платіжних даних. Вісім підозрюваних затримані, четверо — під вартою.

Бюро економічної безпеки викрило в Миколаєві масштабний підпільний цех, де виготовляли контрафактний одяг під марками відомих брендів — Nike, Adidas, Puma, New Balance, Reebok, Gucci та Lacoste. Вилучено майже 420 000 одиниць підробок вартістю понад 50 мільйонів гривень. Товар продавали у різних регіонах України, зокрема на ринку «7-й кілометр» в Одеській області. Організатору схеми повідомлено про підозру.

Президент Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності для працівників шахрайських кол-центрів — організаторам загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Президент також оголосив про повернення обов'язкового декларування майнового стану для правоохоронців і співробітників Сил безпеки, які не перебувають на фронті. Зеленський закликав перевірити всіх керівників центральних органів виконавчої влади на предмет корупційних ризиків — від податкової до АРМА.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10190, яким криміналізується електронно-комунікаційне шахрайство. За роботу в шахрайських кол-центрах передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі, організаторам — від 7 до 12 років. Закон спрямований проти схем із незаконним зібранням персональних та банківських даних. За ухвалення проголосували 313 депутатів.

Журналісти та колишні співробітники розкрили схему роботи шахрайських кол-центрів в Україні. Працівників примушують виконувати план дзвінків під страхом штрафів або фізичних покарань, вимагаючи «віджиматися» за поганий результат. Масштаби індустрії охоплюють тисячі постраждалих, а у схемах виявились задіяні посадові особи одного з правоохоронних органів.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність за «дропство» — свідому участь у шахрайських фінансових схемах. За передачу власної картки або доступу до рахунку загрожує штраф до 7 000 гривень. Купівля, зберігання чи збут чужих платіжних даних каратиметься штрафом до 170 000 гривень або позбавленням волі до 6 років, а за повторне порушення — до 8 років. 299 депутатів проголосували «за» документ.

Президент Зеленський заявив про необхідність законодавчо закрити питання шахрайських кол-центрів в Україні. За його словами, Верховна Рада наступного дня розгляне відповідний законопроєкт. Організаторам шахрайських схем загрожуватиме від 7 до 12 років позбавлення волі, а працівникам — від 5 до 10 років. Зеленський назвав діяльність таких кол-центрів неприйнятною і пообіцяв «жорстку кримінальну відповідальність».

Невідомі хакери зламали фінтех-компанію Revolut, викравши повні KYC-дані клієнтів: скани паспортів, водійських посвідчень, верифікаційні селфі, IBAN, адреси та историю транзакцій, зокрема операції з біткоїнами. Зловмисники вимагають 10 000 BTC (близько $782 млн) за нерозголошення інформації. У Telegram-каналах хакери вже публікують фрагменти даних відомих топменеджерів, спортсменів та артистів і погрожують щодня розкривати нові матеріали.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid» на основі тирзепатиду. Сировину завозили з Китаю під виглядом харчових добавок, виробляли без ліцензії та контролю якості в підпільній лабораторії на Київщині, а збували по всій Україні через онлайн-платформи та косметологічні кабінети. Від початку 2026 року схема принесла понад $5 млн доходу: при собівартості $17 ліки реалізовували за ціною до $1 200. Підозри вручено 27 особам, проведено понад 250 обшуків.

Служба безпеки України разом з Дніпропетровською обласною прокуратурою провели понад 250 обшуків по всій Україні. Правоохоронці викрили підпільне виробництво та збут фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. Організована злочинна група незаконно виготовляла та продавала підроблений засіб. Обшуки тривають у різних регіонах країни.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію «Карфаген» — викрита злочинна організація на чолі з чиновником Офісу генерального прокурора систематично покривала роботу шахрайських кол-центрів і легалізовувала мільйонні статки. НАБУ оприлюднило записи розмов підозрюваного, де той відверто описує схему. Слідством встановлено, що посадовець залучав до схеми правоохоронців. Після початку операції генпрокурор Кравченко зник із публічного простору.

НАБУ та САП 4 вересня провели спецоперацію в Офісі Генерального прокурора. Затримано начальника кібердепартаменту Сергія Кропиву, якого підозрюють у кришуванні мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. ОГП заявив, що сприятиме слідству та відсторонить співробітника на час розслідування.

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти. Перший посилює відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів та участь у них — покарання передбачене не лише для виконавців, а й для власників і організаторів. Другий законопроєкт запроваджує посилений захист від незаконних дій із банківськими рахунками та платіжними інструментами, зокрема зі схемами з «дропами» — особами, через рахунки яких виводяться злочинні кошти.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні 1 вересня повідомив, що наступного дня направить до Верховної Ради законопроект про посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів. За його словами, цю проблему треба вирішити остаточно. Ініціатива стала реакцією на масштабне поширення шахрайських схем через телефонні кол-центри в Україні та за кордоном.

Національна поліція викрила масштабну мережу шахрайських кол-центрів у Києві, Дніпрі та Харкові. Організатор залучив понад 46 осіб, які через підроблені сайти та телефонні схеми ошукували громадян із понад 20 країн, викрадаючи кошти та криптовалюту. У Києві та Київщині проведено 34 обшуки, ліквідовано два кол-центри. Загалом вилучено понад 60 системних блоків, 19 ноутбуків, 65 моніторів, $36 тис. готівки, коштовні годинники та 15 елітних автомобілів. Встановлено щонайменше 62 потерпілих із Німеччини, Польщі, Великої Британії, Канади та інших держав.

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам у привласненні понад 3 млн гривень бюджетних виплат за програмою «Турбота». За версією слідства, фігуранти оформляли фіктивні медичні довідки на родичів, щоб отримувати щорічну допомогу, призначену для вразливих категорій мешканців Київщини. Отримані кошти, за даними правоохоронців, витрачалися на елітні автомобілі та пластичні операції або поверталися депутатам готівкою.