✓ 6 джерел
2 жовтня, 07:10
БЕБ та ОГП викрили тіньову мережу «КітГрупп»: вилучено рекордні 630 млн грн
Джерело фото: Цензор.НЕТ
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрили масштабну тіньову фінансову мережу «КітГрупп», яка діяла по всій Україні. Мережа використовувалася для ухилення від сплати податків та легалізації злочинних коштів. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах вилучили готівку, зокрема й російські рублі, в гривневому еквіваленті понад 630 млн грн — рекордна сума за всю практику БЕБ. Щорічно через мережу проходили десятки мільярдів гривень. Розслідування триває.
Підтверджені факти
✓Викрито тіньову фінансову мережу «КітГрупп», яка діяла по всій Україні (підтверджено 6 джерелами)
✓Під час 30+ обшуків у 16 регіонах вилучено понад 630 млн грн готівки (підтверджено 6 джерелами)
✓Серед вилученого — російські рублі (підтверджено 3 джерелами)
✓Щорічно через мережу проходили десятки мільярдів гривень (підтверджено 2 джерелами)
Думка AI
Ліквідація «КітГрупп» із рекордними 630 млн грн вилученої готівки свідчить про масштаб тіньової економіки в Україні. Особливо тривожним є факт наявності серед вилученого й російських рублів — це може вказувати на можливі зв'язки схеми з фінансуванням ворожих інтересів. Такі мережі нелегального обміну та переказу коштів підривають фінансову систему країни під час війни, скорочуючи надходження до бюджету. Операція демонструє зростаючу спроможність БЕБ до масштабних скоординованих дій.
Джерела
Теги
