#БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр в агросекторі Київської області. До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через них бізнесу допомагали приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Агропродукцію купували за готівку без відображення в обліку, для подальшого продажу в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими даними. Правоохоронці вилучили ящики з готівкою та мільйони у криптовалюті.

В центрі Києва, біля Державного агентства автомобільних доріг та станції метро «Олімпійська», спецпризначенці КОРД разом з агентами Бюро економічної безпеки провели затримання чоловіка. Під час огляду автомобіля виявили велику кількість готівки, упаковану пачками. За попередніми даними місцевих ЗМІ, затримані могли бути пов'язані з одним із call-центрів. Офіційних деталей від правоохоронців на момент публікації не надходило.

Переатестація Бюро економічної безпеки, яка мала стати очищенням органу, перетворилася на профанацію. Таку оцінку дав адвокат і колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький. За його словами, співробітники з незадекларованим майном, конфліктами інтересів та сумнівними статками успішно проходять атестаційні комісії. Серед прикладів — керівниця департаменту, яка мала нез'ясовані питання щодо доброчесності, проте залишилася на посаді.

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора ліквідували дві нелегальні тютюнові фабрики — на Харківщині та Львівщині. Обидва підприємства підробляли сигарети відомих брендів і разом могли виробляти до 130 тисяч пачок на добу. Виробництва були обладнані генераторами та житлом для робітників, щоб забезпечити цілодобову роботу. Вилучено обладнання, сировину і готову продукцію. Розмір збитків від незаконної діяльності оцінюється у десятки мільйонів гривень.

Бюро економічної безпеки України задокументувало схему штучного дроблення бізнесу мережею магазинів електронної техніки «Ябко» у Львівській області. Директорка компанії оформлювала ФОП на знайомих та працівників, аби ухилятися від сплати 60 мільйонів гривень податків. Після викриття схеми компанія відшкодувала всю суму до державного бюджету.

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Києві викрило схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги Збройним силам України. Встановлено понад 300 незаконно ввезених авто, а за даними Офісу генпрокурора — понад 3000 машин оформлено за схожими схемами. Збитки державі склали десятки мільйонів гривень. Потім автівки продавалися на київських автомайданчиках.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили підозру трьом головним державним інспекторам Рівненської митниці. За даними слідства, посадовці зловживали службовим становищем, внаслідок чого державний бюджет не отримав понад 2,3 мільйони гривень митних платежів.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора ліквідували дві корупційні схеми в Бюро економічної безпеки. Старший детектив БЕБ у Київській області вимагав 15 тисяч доларів від фігуранта справи про підроблення грошей, залякуючи його позбавленням волі. Аналітик БЕБ також затриманий на хабарі. Обох затримали «на гарячому», їм планується повідомити про підозри. Директор БЕБ Цивінський подякував колегам-правоохоронцям за допомогу в очищенні відомства.