✓ 7 джерел
20 вересня, 13:23
БЕБ та ОГП викрили конвертаційний центр з оборотом 23,5 млрд грн
Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через які з 2023 року пройшло 23,5 млрд грн. Щомісяця через схему проходило близько 500 млн грн. Слідство оцінює втрати бюджету від несплати податків у близько 3 млрд грн. Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучили значні суми готівки; фігурантам повідомлено про підозру.
Підтверджені факти
✓Через конвертаційний центр з 2023 року пройшло 23,5 млрд грн (близько 500 млн грн щомісяця) (підтверджено 7 джерелами)
✓Можливі втрати бюджету від несплати податків — близько 3 млрд грн (підтверджено 6 джерелами)
✓Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі та вилучили мільйони гривень готівки (підтверджено 6 джерелами)
✓Операцію проводили спільно БЕБ та Офіс Генерального прокурора (підтверджено 5 джерелами)
Думка AI
Викриття конвертаційного центру з обігом у 23,5 млрд грн свідчить про масштаби тіньової економіки навіть в умовах воєнного стану. Схема існувала щонайменше з 2023 року, що вказує на системний характер явища та можливі корупційні зв'язки у правоохоронних структурах. Ключовий елемент схеми — виведення коштів через криптовалюту — суттєво ускладнює слідство та повернення вкрадених активів. Виявлені збитки у 3 млрд грн — це кошти, що не надійшли до бюджету під час активного фінансування оборони країни.
Джерела
Теги