#Криптовалюта

Кіберполіція та Національна поліція України викрили масштабну шахрайську схему з криптоактивами. Упродовж 2023–2025 років фігурант переконував потерпілого інвестувати кошти у криптовалюту для отримання пасивного доходу. Реальні кошти переказувались на підконтрольні зловмиснику гаманці, а потім переміщувались між різними сервісами для приховування слідів. Загальна сума збитків перевищила $655 тисяч. У межах міжнародного співробітництва обшуки провели в Чехії, де встановили місце проживання підозрюваного у Празі.

Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через які з 2023 року пройшло 23,5 млрд грн. Щомісяця через схему проходило близько 500 млн грн. Слідство оцінює втрати бюджету від несплати податків у близько 3 млрд грн. Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучили значні суми готівки; фігурантам повідомлено про підозру.

За оновленою оцінкою Forbes, статки президента США Дональда Трампа зросли приблизно на $2,7 млрд після президентських виборів 2024 року та зараз складають $7,3 млрд. Головним джерелом приросту стали криптовалютні проєкти, які після перемоги Трампа на виборах зросли у ціні й принесли президенту близько $2 млрд. Ще приблизно $500 млн вдалося зберегти завдяки зусиллям юристів Трампа.

Невідомі хакери зламали фінтех-компанію Revolut, викравши повні KYC-дані клієнтів: скани паспортів, водійських посвідчень, верифікаційні селфі, IBAN, адреси та историю транзакцій, зокрема операції з біткоїнами. Зловмисники вимагають 10 000 BTC (близько $782 млн) за нерозголошення інформації. У Telegram-каналах хакери вже публікують фрагменти даних відомих топменеджерів, спортсменів та артистів і погрожують щодня розкривати нові матеріали.

Біткоїн у вівторок 25 серпня перетнув позначку $80 000, досягнувши найвищого рівня за останні три місяці. Зростання відбулось на тлі ослаблення долара США, спричиненого кроками міністра фінансів Скотта Бессента зі стабілізації ринку облігацій. Слабкий долар пожвавив динаміку в криптовалютному секторі.

Криптовалюта Bitcoin 20 серпня вперше за понад два місяці перевищила позначку $70 тисяч, а потім зросла до понад $72 тисяч. Зростання відбулося після того, як президент США Дональд Трамп закликав Конгрес ухвалити закон із чіткими правилами для цифрових активів. На ринок також вплинули плани Міністерства фінансів США щодо викупу держоблігацій та падіння їхньої дохідності. На цьому тлі акції криптокомпаній зросли на десятки відсотків.

Криптобіржа Binance передала російським силовикам персональні дані та історію транзакцій IT-фахівця Юрія Бєлєнького, повідомляє Reuters. З початку 2023 до весни 2024 року чоловік переказав понад 700 доларів у криптовалюті на підтримку ЗСУ та бригади Азов. Ці відомості використали як доказ у справі про фінансування тероризму. Бєлєнький наразі під вартою в РФ.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Мережа функціонувала під виглядом легального сервісу обміну валют і криптоактивів. Клієнти оформлювали заявки онлайн та приносили готівку до офісу, очікуючи отримати криптовалюту на гаманці, проте кошти не повертали. Одній потерпілій завдано збитків на майже 1,6 млн гривень. Масштабна спецоперація відбулась у липні 2026 року.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про нову підозру львів'янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально-м'язевої атрофії. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — через криптовалютні сервіси WhiteBIT і Binance та понад 1100 банківських карток пройшло більш як 162 млн грн. Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 людей, а встановлені збитки перевищили 2 млн грн. Підозрюваний співпрацює зі слідством та повністю визнає вину.

Президент Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про посилення секторальних санкцій проти фінансових установ Росії. Нові обмеження поширюються на криптовалютні сервіси та цифрові фінансові активи. Санкції спрямовані на обмеження можливостей Росії використовувати фінансовий сектор для обходу міжнародних обмежень та фінансування агресії проти України.

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фінансовий звіт за 2025 рік, в якому задекларував щонайменше 1,2 млрд доларів прибутку від криптовалютних проектів родини. За окремими даними, прибуток лише від криптовалюти становив 1,4 млрд доларів. Звіт також відображає доходи від готелів та гольф-курортів Трампа, проте цифрові активи складають більшу частину його прибутків.

В Україні вперше в управління АРМА передано арештовані криптовалютні активи. На криптогаманець агентства перераховано понад 8,3 мільйона USDT — понад 372 мільйони гривень. Кошти пов'язані з хакерським угрупованням, яке атакувало компанії та громадян у Європі та США. Генеральний прокурор підтвердив успішне завершення передачі активів.

Українські та латвійські правоохоронці спільно викрили шахрайську організацію на Харківщині. Аферисти телефонували громадянам Латвії та представлялися юристами, які нібито допомагають повернути кошти з втрачених інвестицій. Через програми віддаленого доступу вони заходили в онлайн-банкінг жертв, оформлювали на них кредити та виводили гроші через криптовалюту. Загальні збитки перевищили 4 млн грн. Проведено 14 обшуків, затримано 5 учасників, яким загрожує до 15 років ув'язнення.

Служба безпеки України викрила депутата Полтавської міської ради, який упродовж 2022–2025 років через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці на загальну суму понад 340 мільйонів гривень. У своїх деклараціях посадовець не вказував цих активів. Раніше, у жовтні 2025 року, він вже потрапляв у поле зору контролюючих органів через незадеклароване майно на понад 200 млн грн. Тепер депутату загрожує до 10 років позбавлення волі.

Найбільша російська криптобіржа Grinex зазнала масштабної кібератаки та була змушена призупинити роботу. У результаті зламу з криптогаманців біржі викрадено понад 1 млрд рублів (близько $11 млн) коштів користувачів. Через платформу Росія оплачувала військові мікрочіпи, телекомунікаційне обладнання та фінансувала підсанкційних гравців. Загальний обіг біржі перевищував $100 млрд.

Офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Святошинського ТЦК Роман Данилишин задекларував 4716 ETH (понад $10 млн) із вартістю, зазначеною як 195 тисяч гривень. Після публікації у ЗМІ він виправив декларацію, замінивши 4716 ETH на 4716 USDT, однак не змінив вартість. За поточним курсом 4716 USDT = $4716, тоді як у декларації залишилось 195 тис. грн — лише посиливши суперечність. Данилишин очолив рейтинг за кількістю задекларованого Ethereum серед чиновників України.